Федеральная служба по финансовому мониторингу России
Наименование
Дата последней редакции
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 февраля 2024 г.
Памятка для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
15.02.2024
Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01 марта 2019 г. № 60
Методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и...
01.03.2019
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 июля 2018 г. N 54
"О применении отдельных норм федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг"
19.07.2018