●

Налоговая служба не отслеживает переводы граждан. Контроль за такими операциями осуществляют банки — финансовые организации проверяют платежи на соответствие признакам сомнительности.

●

При наличии подозрений в том, что гражданин не уплачивает налоги, ФНС может запустить в отношении него проверку. Только в этом случае налоговая служба может запросить у банка информацию об операциях клиента.

●

Сами по себе переводы не облагаются налогом. Исключение — те, которые являются доходом (кроме подарков), например, за сдачу квартиры в аренду.